وبدأت التحقيقات في هذه القضية التي تشمل كاسياس المرشح المحتمل لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم ووكيل اللاعبين الشهير خورخي مينديز بناء على وثائق مسربة كشف عنها روي بينتو أحد قراصنة الإنترنت في قضية "فوتبول ليكس".
ويتركز الاشتباه الرئيسي لدى المحققين في أن عدداً من الأندية والشركات الرياضية والمسؤولين الإداريين واللاعبين والمدربين ومديري الكرة ووكلاء اللاعبين والمحامين لجأوا إلى وثائق لحسابات وهمية من أجل تضخيم التكاليف وتجنب سداد الضرائب المستحقة.
ولعب حارس المرمى الإسباني الدولي السابق كاسياس لفريق بورتو البرتغالي بعد رحيله عن ريال مدريد الإسباني لكنه اضطر للاعتزال في 18 فبراير الماضي بعد فترة من ابتعاده عن الملاعب لظروف صحية.
وفي المقابل، يرتبط وكيل اللاعبين خورخي مينديز بعقود مع العديد من اللاعبين البارزين مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والمدربين مثل جوزيه مورينهو.